Pareja arrestada en presunto esquema de lavado de criptomonedas de $ 4.5 mil millones

Una pareja casada fue arrestada el martes en Manhattan por supuestamente tratar de lavar criptomonedas por un valor de aproximadamente $ 4.5 mil millones robados en un hackeo masivo en 2016, dijeron los fiscales federales.

Ilya «Dutch» Lichtenstein, de 34 años, y su esposa rapera, Heather Morgan, de 31, están acusados ​​de conspirar para lavar las ganancias de 119 754 bitcoins que fueron saqueados cuando un hacker ingresó en los sistemas de intercambio de monedas virtuales de Bitfinex.

Según los informes, la criptomoneda robada se transfirió a una billetera digital controlada por Lichtenstein, quien se describe a sí mismo como un «emprendedor tecnológico, codificador e inversor». en su cuenta de LinkedIn.

Él y su esposa, una autoproclamada «empresaria en serie» y creadora de «rap surrealista», luego transfirieron los fondos a sus cuentas a través de «un complicado proceso de lavado de dinero», dijeron los fiscales.

La pareja supuestamente gastó las ganancias ilegales en cosas como oro, NFT y una tarjeta de regalo de Walmart de $ 500, según la denuncia penal revelada el martes.

Heather Morgan e Ilya Lichtenstein han sido arrestadas por un supuesto esquema de lavado de criptomonedas.
Heather Morgan e Ilya Lichtenstein han sido arrestadas por un supuesto esquema de lavado de criptomonedas.
Instagram/heatherreyhan

Como parte del esquema, el dúo supuestamente «empleó numerosas técnicas sofisticadas de lavado de dinero», incluida la creación de cuentas en línea con identidades falsas y el movimiento del dinero a través de la red oscura, dijeron los fiscales.

Los fiscales dijeron que la pareja tenía una bolsa con la etiqueta «teléfonos quemados» llena de teléfonos celulares dentro de su apartamento de Manhattan, y que Lichtenstein, con doble ciudadanía ruso-estadounidense, guardaba un archivo llamado «pasaporte_ideas» en su computadora.

El Departamento de Justicia dijo que los agentes especiales pudieron recuperar más de 3600 millones de dólares en bitcoins robados en el hackeo de Bitfinex, su mayor incautación financiera hasta la fecha.

«Los arrestos de hoy y la incautación financiera más grande jamás realizada por el departamento muestran que la criptomoneda no es un refugio seguro para los delincuentes», dijo la fiscal general adjunta Lisa Monaco.

Moneda criptográfica
La pareja está acusada de conspirar para lavar las ganancias de 119,754 bitcoins que fueron robados.
Reuters

Bitfinex dijo que estaba trabajando con el DOJ para «establecer nuestros derechos para devolver bitcoins robados».

Lichtenstein y Morgan están acusados ​​de conspiración para lavar dinero y defraudar a Estados Unidos. Si son condenados por ambos cargos, cada uno enfrenta una sentencia máxima de 25 años.

La pareja se casó el año pasado. Se comprometieron en 2019, según una publicación de Facebook de Lichtenstein en el que dijo que su esposa era «mi mejor amiga y la mujer de mis sueños» y «no solo una emprendedora tecnológica» sino también una «rapera intrépida».

Morgan ha lanzado una serie de canciones de rap bajo el alter ego «Razzlekhan», descrito como «como Genghis Khan, pero con más dinamismo» en su sitio web. También ofrece consejos de productividad, según ella. instagram.

En una extraño video musical de 2019 titulado “Rap Anthem for Misfits & Weirdos: Versace Bedouin Music Video”, se puede ver a Morgan rebotando por Wall Street con una chaqueta dorada, una bufanda con estampado de leopardo, gafas de sol y un sombrero con un séquito mientras rapea: “Ven muy lejos pero no No sé a dónde voy. Soy el maldito cocodrilo de Wall Street.

Heather Morgan en un video de rap publicado en YouTube.
Heather Morgan es una rapera conocida como «Razzlekhan».
YouTube

Ella también tiene una canción llamada «Drogarse en un cementerioque incluye la letra «Me encanta la hierba en serio».

La jueza magistrada Debra Freeman estableció los términos de la liberación previa al juicio de Lichtenstein y Morgan cuando la pareja compareció por primera vez en un tribunal federal en el Bajo Manhattan el martes por la noche.

La fianza de Lichtenstein se fijó en $5 millones, con la casa de sus padres asegurada, cinco co-firmantes y arresto domiciliario con monitoreo electrónico. La fianza de Morgan se fijó en $ 3 millones, con dos co-firmantes y arresto domiciliario con monitoreo electrónico.

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